公告日期：2026-04-25

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2026-016
转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪
酬计划的议案》。同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年薪酬计划。根据公司相关制度及高级管理人员绩效考核结果，2025 年高级管理人员绩效薪酬情况补充披露如下：董事长兼总经理成苏宁 119.15 万元，副总经理奚
强 114.85 万元，副总经理郝敬立 103.57 万元，副总经理张勇 98.18 万元，副总
经理黄建中 87.40 万元，副总经理兼董事会秘书朱曙光 98.18 万元，总工程师张
卫 87.40 万元，财务总监易智勇 103.57 万元，总经理助理刘林 98.34 万元，总
法律顾问兼安全总监皮思维 87.84 万元。公司高级管理人员 2026 年薪酬继续采用年薪制，由基本年薪（月基本工资*12）、绩效年薪以及特别奖励构成，基本
年薪与 2025 年一致。董事长成苏宁回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司董事 2026 年薪酬计划的议案》。同意公司董事
2026 年薪酬计划与 2025 年一致，即公司非独立董事均不领取董事津贴，境内独立董事津贴为人民币 8 万元/年，常住香港的独立董事津贴为 12 万港币/年。独立董事周北海、欧阳戒骄、郑志明回避表决。

表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于<绿色动力环保集团股份有限公司 2026 年第一季度
报告>的议案》。公司《2026 年第一季度报告》真实反映了公司 2026 年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过了《关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份的一般
性授权的议案》。同意提请股东会授予董事会全权办理发行 A 股与 H 股的一般性授权。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授予董事会发行 A 股与 H 股股份一般性授权的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。同意继续聘任立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会批准董事会授权管理层决定其报酬。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于收购上蔡县康恒环保能源有限公司的议案》。为做大做强垃圾焚烧主业，同意以 9,944.01 万元收购上蔡县康恒环保能源有限公司100%的股权（若国资监管机构最终备案的资产评估结果低于本次拟定价格，以备案资产评估结果为准）。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。
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