公告日期：2017-03-26

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China Parenting Network Holdings Limited

中国育儿网络控股有限公司

（於开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代 号：8361）

股东周年大会通告

兹通告中国育儿网络控股有限公 司（「本公司」）谨订於二零一七年五月十五日（星期一 ）下午

2时正假座中华人民共和国江苏省南京市珠江路600号谷阳大厦19楼19F室举行股东周年大会，

以考虑及酌情通过下列决议案为本公司的普通决议案：

1.省览及采纳本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经审核综合财

务报表以及董事会报告及独立核数师报告。

2. a. 重选下列本公司退任董事：

i. ZhangLakeMozi先生为本公司执行董 事。

ii. 吴海明先生为本公司非执行董 事。

iii. 谢坤泽先生为本公司非执行董 事。

b. 授权本公司董事会厘定本公司董事的酬 金。

3.续聘安永会计师事务所为本公司独立核数 师，并授权本公司董事会厘定其酬金。

4.考虑及酌情通 过（不论有否修订 ）下 列决议案为普通决议案：

(A)「动 议：

(i) 在 下 文 (iii)段 的 规 限 下，一 般 及 无 条 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有 关 期 间（定义见下文）

行使本公司一切权力，以配发、发行或以其他方式处理本公司股本中的额外股份

或可换股证券，或可认购本公司股份或可换股证券的购股权、认股权证或类似权

利，并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议及╱或购股权（包括本公司

的债券、认 股权证及可换股债权证 ）；

(ii)上文(i)段的批准为授予本公司董事的任何其他授权以外的额外批准，并 将授权

本公司董事於有关期间（定义见 下 文 ）作 出 或 授予可能须於有关期间结束後行使

该等权力的要约、协 议及╱或购股 权；

(iii) 本公司董事於有关期间（定义见下文）根据上文(i)段配发或同意有条件或无条件

配发（不论是否根据购股权或以其他原因 ）的 股 份总数，不得超过於通过本决议

案当日本公司已发行股份总数的20%，惟下述情况除外：(1)供股（定 义 见 下 文 ）；

或(2)根据为向本公司及╱或其任何附属公司的董事、高 级职员及╱或雇员授出

或发行股份或认购本公司股份的权利而於当时采纳的本公司购股权计划或任何

其他购股权、计划或类似安排，授出或行使任何购股 权；或 (3)根 据本公司不时生

效的组织章程细则以任何以股代息或类似安排配发股份以代替本公司股份的全

部或部份股 息；或(4)根据本公司所发行的任何现有可转换票据或附带认购或可

转换本公司股份权利的本公司任何现有证券的条款，於 行使认购或转换权利时

发行的本公司股 份，而有关批准须受到相应限制；

(iv) 就本决议案而言：

(a)「有关期间」指 通过本决议案之日起至下列最早日期止的期间：

(1) 本公司下届股东周年大会结束 时；

(2) 按照任何适用法例或本公司组……
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