公告日期：2026-05-21

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-017
广深铁路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统（仅限于A股股东）

公司H股股东登记及出席2025年年度股东会及2026年第一次H股类别股东会等相关事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的2025年年度股东会通告及2026年第一次H股类别股东会通告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第
一次 H 股类别股东会

(二)股东会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：2025 年年度股东会及 2026 年第一次 A 股类别股
东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2026 年第一次 H 股类别股东会所采用的表决方式是现场投票的方式。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

参加网络投票的A股股东在公司2025年年度股东会上投票，将视
同在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进 行了同样的表决。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年年度股东会于2026年6月10日上午10点召 开，之后顺序召开2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类 别股东会。

召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 10 日至2026 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

(一)2025 年年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 √ √

2 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

3 关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的

4 √ √
议案

5 关于审议独立董事薪酬标准方案的议案 √ √

关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融

6 √ √
服务协议》的议案

关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方

7.00 √ √
案的议案

7.01 回购股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。