公告日期：2026-05-21

广深铁路股份有限公司

2025 年年度股东会暨

2026 年第一次 A 股类别股东会
及 2026 年第一次 H 股类别股东会

会

议

资

料

2026 年 6 月 10 日

目 录

一、会议议程......3
二、会议审议议案

（一）2025 年年度股东会

1. 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案………………5

2. 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案......9
3. 关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案………………10
4. 关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案……11

5. 关于审议独立董事薪酬标准方案的议案......12
6. 关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》
的议案......13
7. 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议

案......14
8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的
议案......15
9. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议
案......16
（二）2026 年第一次 A 股类别股东会

1. 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议

案......14
（三）2026 年第一次 H 股类别股东会

1. 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议

案......14
三、会议听取报告

1. 独立董事 2025 年度述职报告（汤小凡）......17

2. 独立董事 2025 年度述职报告（邱自龙）......22

3. 独立董事 2025 年度述职报告（王琴）......27

会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026年6月10日上午10:00

网络投票时间：2026年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地址

广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议程

（一）会议主持人宣布股东会开始并宣读表决办法

（二）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请股东审议以下议案：

1. 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2. 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

3. 关于审议聘任 2026 年度会计师事务所的议案

4. 关于审议《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5. 关于审议独立董事薪酬标准方案的议案

6. 关于审议与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

7. 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案
8. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会非独立董事的议案

9. 关于审议采用累积投票制选举第十一届董事会独立董事的议案

（三）听取独立董事 2025 年度述职报告
（四）会议主持人宣布现场会议出席情况
（五）现场投票表决、计票与监票
（六）监票人宣布现场投票表决情况
（七）见证律师发表法律意见
（八）股东发言、提问及公司回答
（九）会议主持人宣布现场会议结束，并休会等待网络投票结果 （十）公司发布股东会决议公告和律师出具的法律意见书

关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的股东及股东代表：

2025 年，公司董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的各项职责，始终坚持以实现公司高质量发展为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报股东为宗旨，全体董事诚实守信、勤勉尽责、凝心聚力，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，严格执行股东会和董事会的各项决议，努力推动公司持续、稳定、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。在此，公司董事会向一年来支持公司建设发展的各位股东、各位董事和高级管理人员，致以最诚挚的感谢！

现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，也是铁路企业进一步全面深化改革的关键一年。在以习近平同志为核心的党……
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