公告日期：2026-06-11

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-019
广深铁路股份有限公司

2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次股东会是否有否决议案：有 ，2025 年年度股东会第 6 项议
案，未获得表决通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司
三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况：

1、2025 年年度股东会

（1）出席会议的股东和代理人人数 542

其中：A 股股东人数 541

境外上市外资股（H 股）股东人数 1

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,165,265,625

其中：A 股股东持有股份总数 2,738,428,851

境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 426,836,774

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

44.68
决权股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.66

境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数

6.03
的比例（%）

2、2026 年第一次 A 股类别股东会

（1）出席会议的 A 股股东和代理人人数 541

（2）出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数

2,738,428,851
（股）
（3）出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司

48.45
有表决权 A 股股份总数的比例（%）

3、2026 年第一次 H 股类别股东会

（1）出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

（2）出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数

426,794,774
（股）
（3）出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公

29.82
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（合称“本次股东会”）由公司董事会召集，董事长蒋辉先生主持会议。2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，2026年第一次H股类别股东会采用现场投票的方式表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人，独立董事汤小凡先生、邱自龙先生均因其他工作安排未能列席会议。

2、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生及其他高级管理人员
列席了会议。

二、议案审议情况

(一)2025 年年度股东会

非累积投票议案表决情况：

1、 议案名称：关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过

同意 反对 ……
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