公告日期：2025-11-18

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-023
广深铁路股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 9 点 30 分

召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日至2025 年 12 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东
非累积投票议案

1 关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案 √ √

2 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √ √

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

累积投票议案

5.00 关于采用累积投票制选举董事的议案 应选董事（2）人

5.01 关于选举钟宁女士为第十届董事会非执行董事的议案 √ √

5.02 关于选举李丹江先生为第十届董事会非执行董事的议案 √ √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-4 项和 5.01 项议案的详情，请参阅本公司于 2025 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告；第 5.02 项议案的详情，请参阅本公司于 2025 年 10 月 31 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二) 特别决议议案：第 2、3、4 项议案。

(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1、5.01 和 5.02 项议案。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国铁路广州局集团有限公司
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股……
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