公告日期：2025-12-05

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-024
广深铁路股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 687

其中：A 股股东人数 686

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,285,604,974

其中：A 股股东持有股份总数 2,879,660,434

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 405,944,540

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 46.38
比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.65

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H 股） 5.73

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蒋辉先生因其他工作安排不能出席及主持会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理陈少宏先生主持会议。本次会议所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事长蒋辉先生因其他工作安排未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，职工代表监事林闻生先生因其他原因未出席会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中国国家铁路集团有限公司持续关联交易的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 235,715,033 94.21 14,294,701 5.71 199,400 0.08

H 股 405,944,540 100.00 0 0.00 0 0.00

普通股合计： 641,659,573 97.79 14,294,701 2.18 199,400 0.03

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,838,052,384 98.56 40,571,450 1.……
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