公告日期：2026-04-30

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-011
广深铁路股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广深铁路股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《提名委员会工作条例》等的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司《章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2026 年 4 月 29
日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》，经公司主要股东或董事会提名委员会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审核和建议提名，公司董事会同意提名蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名王斌、林丽宜、王琴为公司第十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均符合独立董事任职条件，其中，候选人王斌为会计专业人士。候选人王斌、王琴已取得证券交易所认可的培训证明材料，候选人林丽宜承诺在本次提名后及时参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。根据相关规定，三位独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第十一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交
公司股东会进行审议，并以累积投票制方式分别进行选举。经股东会分别选举产生的非独立董事和独立董事，将与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联交所《证券上市规则》等有关独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

蒋辉，男，1972 年 1 月出生，现任本公司执行董事、董事长，大
学本科学历，正高级工程师。蒋先生曾先后担任上海铁路局团委书记，杭州供电段党委书记，上海铁路局办公室（党委办公室）主任，上海铁路局党委副书记、纪委书记，中国铁路上海局集团有限公司副总经理，中国铁路南昌局集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，中国铁路西安局集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国铁道科学研究院集团有限公司党委书记、董事长等职务，现任广铁集团党委书记、董事长。

陈少宏，男，1967 年 1 月出生，现任本公司执行董事、党委书记、
总经理，大学本科学历，正高级经济师。陈先生曾任广铁集团企业管理办公室副主任，广铁集团企业管理和法律事务处副处长、处长，广铁集团副总经济师兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，广铁集团总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任，广铁集团总法律顾问等职务，并曾任本公司股东代表监事，现任本公司党委书记、总经理。

钟宁，女，1972 年 4 月出生，现任本公司非执行董事，大学本科
学历，高级会计师。钟女士曾任广铁集团财务处副处长兼资金结算中心副主任，三茂铁路股份有限公司副总经理兼总会计师，广铁集团财务处处长，广铁集团工会副主席，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司总会计师，怀邵衡铁路有限责……
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