公告日期：2026-05-28

新华人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月二十七日 北京

新华人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会 议 时 间 ：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14 点 30 分

会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案及听取事项

（一）普通决议事项

1. 关于 2025 年度董事会报告的议案

2. 关于 2025 年度董事尽职报告的议案

3. 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

4. 关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案

5. 关于 2025 年度利润分配方案的议案

6. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

7. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

（二）听取事项

8. 2025 年度关联交易整体情况报告
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果

新华人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

1. 2025 年年度股东会议程...... 2
2. 关于 2025 年度董事会报告的议案...... 4
3. 关于 2025 年度董事尽职报告的议案...... 5
4. 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案...... 15

5. 关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案......16

6. 关于 2025 年度利润分配方案的议案...... 17
7. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案...... 18
8. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案...... 19
9. 2025 年度关联交易整体情况报告...... 23
议案一

关于 2025 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度董事会报告》已经第九届董事会第五次会议审议通过，现将该报告提请股东会审议。

《2025 年度董事会报告》具体内容请参见公司《2025 年年度报告》中“公司治理”及“董事会报告与重要事项”章节的有关内容。公司 A 股、H 股《2025
年年度报告》已分别于 2026 年 3 月 28 日和 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所
（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站（www.hkexnews.hk）公开披露。

新华人寿保险股份有限公司董事会

关于 2025 年度董事尽职报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司董事会每年向股东会提交董事尽职报告。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：2025 年度董事尽职报告

新华人寿保险股份有限公司董事会
附件

新华人寿保险股份有限公司

2025 年度董事尽职报告

2025 年，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事诚信、勤勉、忠实地履行相关法律法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的各项职责，按时出席董事会会议和各专业委员会会议，认真审议各项议案，审慎、科学做出决策，积极参加调研和培训，深入了解公司的经营管理状况，本年度的董事会工作取得了良好成效。
现将 2025 年公司董事会董事尽职情况报告如下：

一、董事基本情况

（一）董事会成员及变化

截至 2025 年 12 月 24 日，公司第八届董事会成员如下：

董事长、执行董事：杨玉成；

执行董事：龚兴峰；

非执行董事：杨雪、毛思雪、胡爱民、张晓东；

独立董事：马耀添（已于 2025 年 12 月 3 日辞任，并继续履职至新任独立
董事任职资格获得监管机构……
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