公告日期：2026-06-11

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 编号：2026-015 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 601336 新华保险 2026/6/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中央汇金投资有限责任公司
2. 提案程序说明

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 5 月 28 日公
告了 2025 年年度股东会召开通知，单独持有31.34%公司股份的股东中央汇金投
资有限责任公司，在2026 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案》。该提案为普通决议案，非累计投票议案。

2026 年 6 月 10 日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提名黄耿先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案》。具体内容详见公司于6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《经济参考报》披露的《新华保险第九届董事会第八次会议决议公告》以及 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2025 年年度股东会会议材料（更新）》。
截至本公告日，中央汇金投资有限责任公司持有公司 31.34%的股份，具备提出临时提案的资格，该临时提案属于股东会职权范围，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会报告的议案 √

2 关于 2025 年度董事尽职报告的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

8 关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事 √

的议案

本次股东会还将听取《2025 年度关联交易整体情况报告》。
1、说明各议案已披露……
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