公告日期：2026-06-11

新华人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料（更新）

二〇二六年六月十日 北京

新华人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会 议 时 间 ：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14 点 30 分

会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案及听取事项

（一）普通决议事项

1. 关于 2025 年度董事会报告的议案

2. 关于 2025 年度董事尽职报告的议案

3. 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

4. 关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案

5. 关于 2025 年度利润分配方案的议案

6. 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

7. 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8. 关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案

（二）听取事项

9. 2025 年度关联交易整体情况报告
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果

新华人寿保险股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

1.2025 年年度股东会议程......2
2.关于 2025 年度董事会报告的议案......4
3.关于 2025 年度董事尽职报告的议案......5
4.关于 2025 年度独立董事述职报告的议案......15

5.关于 2025 年年度报告（A 股/H 股）的议案...... 16

6.关于 2025 年度利润分配方案的议案......17
7.关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......18
8.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案...... 19
9.关于选举黄耿先生为第九届董事会非执行董事的议案......23
10.2025 年度关联交易整体情况报告......25
议案一

关于 2025 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度董事会报告》已经第九届董事会第五次会议审议通过，现将该报告提请股东会审议。

《2025 年度董事会报告》具体内容请参见公司《2025 年年度报告》中“公司治理”及“董事会报告与重要事项”章节的有关内容。公司 A 股、H 股《2025
年年度报告》已分别于 2026 年 3 月 28 日和 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所
（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）网站（www.hkexnews.hk）公开披露。

新华人寿保险股份有限公司董事会

关于 2025 年度董事尽职报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司董事会每年向股东会提交董事尽职报告。

本议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件：2025 年度董事尽职报告

新华人寿保险股份有限公司董事会
附件

新华人寿保险股份有限公司

2025 年度董事尽职报告

2025 年，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事诚信、勤勉、忠实地履行相关法律法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的各项职责，按时出席董事会会议和各专业委员会会议，认真审议各项议案，审慎、科学做出决策，积极参加调研和培训，深入了解公司的经营管理状况，本年度的董事会工作取得了良好成效。

现将 2025 年公司董事会董事尽职情况报告如下：

一、董事基本情况

（一）董事会成员及变化

截至 2025 年 12 月 24 日，公司第八届董事会成员如下：

董事长、执行董事：杨玉成；

执行董事：龚兴峰；

非执行董事：杨雪、毛思雪、胡爱民、张晓东；

独……
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