公告日期：2026-07-01

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-018号

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日以电
子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知
和材料，会议于 2026 年 6 月 30 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10
人，现场出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于修订〈股东会对董事会授权方案〉的议案》，同意将议案提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈董事会对经营管理层授权方案〉的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会、提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日

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