公告日期：2025-10-10

新华人寿保险股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议材料

二〇二五年十月九日 北京

新华人寿保险股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

会 议 时 间 ：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14 点 30 分

会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层

会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会

议程内容

一、宣布会议开始及会议议程
二、审议议案

（一）普通决议事项

1. 关于 2025 年度中期利润分配方案的议案

（二）特别决议事项

2. 关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案

3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

4. 关于修订《董事会议事规则》的议案
三、回答股东提问
四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
五、现场投票表决
六、休会、统计现场表决结果
七、宣布现场表决结果

议案一

关于 2025 年度中期利润分配方案的议案

各位股东：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司 2025 年中期母公司财务报表净利润为 143.33 亿元（人民币，下同），合并财务报表归属于母公
司股东的净利润为 147.99 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司财务报表中期
末未分配利润为 1,097.78 亿元，无未弥补亏损。

根据相关法律、监管要求及《新华人寿保险股份有限公司章程》的规定，公司拟按照 2025 年上半年归属于母公司股东净利润的 14.1%进行股东现金分红，按公司已发行股份 3,119,546,600 股计算，拟向全体股东派发现金股利每股0.67 元（含税），共计约 20.90 亿元；其余未分配利润留待以后期间进行分配。本次中期现金分红将使母公司综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率均下降 1.57 个百分点，偿付能力充足率符合监管要求，并持续保持较高水平。本次分配不提取法定公积金、任意公积金、一般风险准备金，不实施资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度中期利润分配方案公告》。

本议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会
审议，审议通过之后，本公司拟于 2025 年 12 月 12 日向全体股东派发 2025 年
度中期股利。

新华人寿保险股份有限公司董事会
议案二

关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案

各位股东：

为落实《中华人民共和国公司法》和监事会改革有关要求，进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等有关法律法规、监管规定，结合公司治理实践情况，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及撤销监事会的公告》。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或其授权人在《公司章程》报请监管机构核准过程中，根据境内外有关监管机构的要求与建议、境内外法律法规及其他规范性文件的变化情况，对《公司章程》进行必须且适当的修订。

新修订的《公司章程》经股东大会批准后，需报请国家金融监督管理总局核准后生效。届时，公司不再设立监事会，现有监事同步退任，公司《监事会议事规则》同时废止。

附件：《公司章程》修订条文对照表

新华人寿保险股份有限公司董事会

附件： 《公司章程》修订条文对照表

现行章程条款 修订后章程条款

第七条 由董事长担任公司的法定代表 第七条 由董事长担任公司的法定代表
人。 人。公司的董事长为代表公司执……
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