公告日期：2025-11-29

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2025-062号

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年11 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十九次会议（以下
简称“会议”）通知和材料，会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市以现场方式召
开。会议应到董事 11 人，现场出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

会议经过逐一表决，同意提名杨玉成先生、龚兴峰先生为第九届董事会执行董事候选人；同意提名杨雪女士、毛思雪女士、胡爱民先生、张晓东先生为第九届董事会非执行董事候选人；同意提名徐徐女士、郭永清先生、卓志先生、张秀芬女士为第九届董事会独立董事候选人。其中杨玉成先生、龚兴峰先生、杨雪女士、毛思雪女士、胡爱民先生、张晓东先生、徐徐女士、郭永清先生、卓志先生
为连任董事候选人，张秀芬女士为新任董事候选人。本议案经股东大会审议通过后，张秀芬女士的董事任职资格尚待监管机构核准。

第九届董事会董事候选人的简历请见本公告附件。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：

对提名杨玉成先生为执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。杨玉成先生回避表决。

对提名龚兴峰先生为执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。龚兴峰先生回避表决。

对提名杨雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。杨雪女士回避表决。

对提名毛思雪女士为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。毛思雪女士回避表决。

对提名胡爱民先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。胡爱民先生回避表决。

对提名张晓东先生为非执行董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。张晓东先生回避表决。

对提名徐徐女士为独立董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。徐徐女士回避表决。

对提名郭永清先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0
票，弃权 0 票。郭永清先生回避表决。

对提名卓志先生为独立董事候选人的表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。卓志先生回避表决。

对提名张秀芬女士为独立董事候选人的表决结果为：同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于子公司董事长候选人的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日
附件：新华人寿保险股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

杨玉成先生，1971 年 6 月出生，中国国籍

杨玉成先生自 2023 年 12 月起担任本公司执行董事、董事长，自 2023 年 8
月起担任本公司党委书记。2019 年 5 月至 2023 年 8 月，杨先生任申万宏源集团
股份有限公司（深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票代码：000166，香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）股票代码：06806）和申万宏源证券有限公司党委副书记，申万宏源证券有限公司执行董事、总经理；2014 年 12月至 2019 年 5 月，担任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党
委委员，申万宏源集团股份有限公司监事长；2008 年 5 月至 2014 年……
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