公告日期：2026-02-28

A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-004

H股证券代码： 01336 H股证券简称：新华保险

新华人寿保险股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日以书面
方式向全体董事发出第九届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，
会议于 2026 年 2 月 27 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，现场
出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

一、审议通过了《关于聘任公司审计责任人的议案》，同意聘任谭力先生担任公司审计责任人，其任职资格尚待监管机构核准。

公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈反洗钱管理办法〉的议案》。

公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2025 年度消费者权益保护工作总结报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2026 年度消费者权益保护工作计划报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日
附件：新华人寿保险股份有限公司新聘审计责任人简历

谭力先生，1979 年 9 月出生，中国国籍。

谭力先生于 2026 年 2 月加入公司，现任公司审计部总经理。此前，谭先生
就职于审计署，曾任审计署金融审计司一处主任科员、办公厅信息综合处副处长、政策研究室三处处长、人事教育司干部三处处长等职。谭先生于 2005 年取得北京大学管理学硕士学位，具有高级审计师职称。

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