公告日期：2026-03-28

新华人寿保险股份有限公司

董事会审计与关联交易控制委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》等有关规定，现将董事会审计与关联交易控制委员会（以下简称“委员会”）2025 年度履职情况向董事会报告如下：

一、委员会组成情况

截至 2025 年 12 月 31 日，第九届董事会审计与关联交
易控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名独立董事：郭永清、徐徐、卓志，2 名非执行董事：毛思雪、张晓东。主任委员由会计专业独立董事郭永清担任。委员会委员均具有与其职责相适应的财务方面的专业知识。

2025 年委员变化情况：

1、2025 年 2 月 6 日，何兴达先生向董事会提出辞去公
司非执行董事、委员会委员等职务，鉴于何兴达先生的辞任导致公司董事会的人数低于相关法律法规及《公司章程》的要求，何兴达先生继续履行董事及其在董事会专业委员会中的相关职责，直至新任董事任职资格获监管核准。

2、2025 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第三十次会议
选举毛思雪女士、卓志先生担任委员会委员。3 月 26 日，毛思雪女士的董事任职资格获监管核准，何兴达先生不再担任公司非执行董事、委员会委员等职务。6 月 5 日，卓志先生的董事任职资格获监管核准。

3、2025 年 6 月 10 日，李琦强先生因工作原因，辞去公
司非执行董事、委员会委员等职务。

4、2025 年 6 月 27 日，公司 2024 年年度股东大会选举
张晓东先生为非执行董事。8 月 6 日，张晓东先生的董事任职资格获监管核准。8 月 28 日，公司第八届董事会第三十六次会议选举张晓东先生为委员会委员。

5、2025 年 12 月 24 日，公司召开 2025 年第四次临时股
东大会选举产生第九届董事会，原第八届董事会董事、委员会委员赖观荣先生不再担任公司董事、委员会委员。

二、会议召开及委员参会情况

2025 年度，委员会共召开 10 次会议，审议或听取职责
范围内的各项议题，具体如下：

会议时间 会议名称 会议议题

1. 审议《关于公司原总裁兼首席风险官张
第八届董事会 泓先生离任审计报告的议案》

2025年1月24 审计与关联交 2. 审议《关于 2024 年四季度偿付能力报告
日 易控制委员会 的议案》

第二十次会议 3. 听取《关于持有至到期投资资产重分类
的汇报》

1. 审议《关于加强资产与负债匹配管理的
第八届董事会 议案》

审计与关联交 2. 审议《关于公司总裁助理刘智勇先生任
2025年2月27

易控制委员会 中审计报告的议案》

日

第二十一次会 3. 听取《关于2024年精算假设情况的汇报》
议 4. 听取《关于 2024 年下半年关联方管理报
告的汇报》

1. 审议《关于经审计的 2024 年四季度偿付
能力报告的议案》

2. 审议《关于 2024 年度保险资金运用内部
控制专项审计报告的议案》

3. 审议《关于选聘 2025 年度会计师事务所
第八届董事会 的议案》

审计与关联交 4. 听取普华永道《关于 2024 年 12 月 31
2025年3月26

易控制委员会 日内含价值评估结果的汇报》

日

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