公告日期：2026-05-13

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-017

百隆东方股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心
8 楼 E 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,153,386,107

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.9145

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长杨卫新由于工作原因无法现场主持本次会议。经公司半数以上董
事推举，由公司董事、总经理杨燿斌先生主持本次股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司董事长杨卫新、副董事长杨卫国、董
事张奎、麦家良、独立董事朱北娜以视频形式列席本次股东会；
2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯现场列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,153,065,607 99.9722 57,000 0.0049 263,500 0.0229

2、 议案名称：2025 年度财务工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,153,070,307 99.9726 58,000 0.0050 257,800 0.0224

3、 2025 年度利润分配及 2026 年度中期分红的预案

议项 1 名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,153,310,807 99.9934 57,100 0.0049 18,200 0.0017

议项 2 名称：2026 年度中期分红预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权……
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