公告日期：2025-08-23

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-031
百隆东方股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第一次会议于2025年8月22日在公司总部会议室以现场表决方式召开。公司于2025年8月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

议项一：选举杨卫新担任公司董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

议项二：选举杨卫国担任公司副董事长

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》（后附人员简历）

议项一：聘任杨燿斌担任公司总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

议项二：聘任李鑫担任公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

议项三：聘任董奇涵担任公司财务总监

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

议项四：聘任周立雯担任公司董事会秘书

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；

议项五：聘任朱燕璐担任公司证券事务代表

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0574-86389999
传真：0574-87149581
办公地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼
邮政编码：315040
公司邮箱：broseastern@bros.com.cn
（三）审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项三：选举杨燿斌为战略决策委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项四：选举张奎为战略决策委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项五：选举朱北娜为战略决策委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，。
（四）审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
议项一：选举夏建明为提名委员会主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项二：选举朱北娜为提名委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项三：选举杨卫新为提名委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
议项一：选举朱北娜为薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项二：选举余毓为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项三：选举杨卫国为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
议项一：选举余毓为审计委员会主任委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项二：选举夏建明为审计委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
议项三：选举杨卫国为审计委员会委员
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、百隆东方第六届董事会第一次会议决议
特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附：高级管理人员、证券事务代表简历

杨燿斌 先生，1985 年 4 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历；
与公司实际控制人杨卫新、杨卫国存在亲属关系。其职业生涯起始于中国香港优衣库基层岗位。历任百隆纺织（深圳）有限公司监事；深圳百隆东方纺织有限公司副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司副董事长。自 2023 年起至今，担任百隆东方股份有限公司……
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