公告日期：2026-04-16

百隆东方股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

—朱北娜
本人朱北娜，作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了中小投资者的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况

朱北娜 女士，1958 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，高
级经济师、教授级高级工程师。1983 年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”),历任中国纺织工业部副处长、中国棉纺织(色织)行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事。2025 年 5 月至今，担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。自2025年8月23日起，本人担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、及战略决策委员会委员。本人的任职资格符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及其专门委员会情况

2025年度，作为公司独立董事，本人积极履职、勤勉尽责，在公司召开董事会及股东会审议有关议案前夕及会议期间，认真审阅会议议案，积极了解议案相关情况，充分利用自身的专业知识参加各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，对报告期内董事会及其专门委员会审议的各项议案均发表了同意的独立意见。

本报告期内，本人参加了全部应出席的董事会会议，具体情况如下：

董事会出席情况

董事姓名 本年应参加董事 是否连续两次未
出席次数 缺席次数

会次数 亲自参加会议

朱北娜 2 2 0 否

2025年度，本人参加了全部应出席的董事会专门委员会会议，具体情况如下：

出席独立 出席战略决 出席薪酬与

出席提名委 出席审计委
董事姓名 董事专门 策委员会次 考核委员会

员会次数 员会次数
会议次数 数 次数

朱北娜 0 0 1 0 -

（二）出席股东会情况

2025年度，独立董事参加了全部应出席的股东会会议，具体情况如下：

股东会出席情况

董事姓名

本年应参加股东会次数 出席次数 缺席次数

朱北娜 1 1 0

（三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定的要求召集董事会会议，公司董事能够按时出席董事会和股东会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决策，为公司持续经营发展提供了保障。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在2025年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）制度体系完善监督

报告期内，本人对公司章程、独立董事工作细则、内部控制规则、对外担保管理制度、重大经营与投资决策管理制度、关联交易管理……
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