公告日期：2026-04-16

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-003
百隆东方股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月14日在公司总部会议室以通讯结合现场表决方式召开。公司于2026年4月3日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。本次董事会由公司董事长杨卫新主持，公司高管列席本次会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

（一）审议通过公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过公司《2025年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（三）审议通过公司《关于2025年度利润分配及2026年度中期分红的预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2025年度利润分配及2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会
审议。

（四）审议通过公司《2025年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年年度报告》及《百隆东方2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（五）审议通过公司《2025年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年度审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的公告》（公告编号：2026-
005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（七）审议通过公司《2025年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2025年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方审计委员会2025年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2026 年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十二）审议通过公司《关于 2026 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，本公司2026年度拟委托宁波通商银行股份有限公司办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可书面意见；同时经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事审议同意。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2025年度股东会审议。

（十三）审议通过公司《关于 2026 年度使用自有资金投资理财的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2026年度使用自有资金……
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