公告日期：2026-05-22

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-021 号
三六零安全科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告
厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,081

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,863,307,454

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.1935
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能列席；
2、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,857,526,492 99.8503 5,554,262 0.1437 226,700 0.0060

2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,856,198,676 99.8159 6,044,862 0.1564 1,063,916 0.0277

3、议案名称：关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 3,480,656,951 99.7719 7,160,604 0.2052 793,516 0.0229

4、议案名称：关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
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