公告日期：2026-04-30

三六零安全科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规以及《三六零安全科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等规定，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着认真负责的态度，勤勉尽责、切实有效地开展工作，认真履行了审计委员会各项职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐经长先生、独立董事刘世安先生、独立董事杨棉之先生组成，徐经长先生任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，会议召开情况如下：

会议届次 会议日期 会议内容

第七届第六次 2025 年 3 月 14 日 1、审议《2024 年度审计工作进展报告》

1、审议《2024 年年度报告及其摘要》

2、审议《2024 年度财务决算报告》

3、审议《2024 年度利润分配方案》

4、审议《2024 年度内部控制评价报告》

5、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》

6、审议《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自
有资金进行委托理财的议案》

第七届第七次 2025 年 4 月 14 日 7、审议《关于 2025 年度公司及子公司担保额度
预计的议案》

8、审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》

10、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投
资结构的议案》

11、审议《审计委员会对会计师事务所 2024 年度

履行监督职责情况报告》

12、审议《2025 年第一季度报告》

第七届第八次 2025 年 7 月 4 日 1、审议《关于启动 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构选聘工作的议案》

1、审议《2025 年半年度报告及其摘要》

2、审议《2025 年半年度利润分配方案》

第七届第九次 2025 年 8 月 15 日 3、审议《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

4、审议《关于续聘 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构的议案》

第七届第十次 2025 年 10 月 24 日 1、审议《2025 ……
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