公告日期：2026-04-30

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-009号
三六零安全科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司 2026 年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。

公司与关联人之间 2026 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商
品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届
董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币 99,000 万元。关联董事周鸿祎先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。

该事项已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充分审查，认为 2026 年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交 2025 年度 2025 年度 预计金额与实
易类别 关联人 预计金额 实际发生 际发生金额差
金额 异较大的原因

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市 13,000 307 ——

公司外）

周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除 3,000 5

向关联 控股股东及其控制的公司和上市公司外）
人购买 其中：

原材料 周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司 1,000 5 ——

及购买 和上市公司外）

劳务 花房科技及其控制的公司 2,000 0

周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外） 2,000 0

奇富科技及其控制的公司 2,000 0

大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） 10,000 0 ——

控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市 13,000 2,574 ——

公司外）

向关联 周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除 10,000 1,065

人销售 控股股东及其控制的公司和上市公司外）
产品、 其中：

商品及 周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司 5,000 0 ——

提供劳 和上市公司外）

务 花房科技及其控制的公司 5,000 1,065

周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外） 30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。