公告日期：2026-04-30

三六零安全科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾

2025 年度，公司全年共实现营业收入人民币 86.93 亿元，同比增长 9.37%，其中
互联网广告及服务收入为人民币 43.94 亿元，同比增长 5.47%；智能硬件业务收入为
人民币 7.98 亿元，同比下降 21.31%；互联网增值服务收入为人民币 19.50 亿元，同比
增长 41.38%；安全及其他业务收入为人民币 14.46 亿元，同比增长 12.33%。2025 年
度，公司营业总成本为人民币 87.93 亿元，同比增长 9.72%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 2.63 亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

第七届董事会 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议
1 第七次会议 2025.04.02 案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》《2024 年度财务决
第七届董事会 算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度总经理工作
2 第八次会议 2025.04.24 报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度环境、社会
及管治（ESG）报告》《2024 年度“提质增效重回报”行动

方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方
案》《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》《2024
年度内部控制评价报告》《关于 2024 年度董事和高级管理人
员薪酬的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财
的议案》《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议

案》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》《2025 年第一季度报
告》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

第七届董事会 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书……
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