公告日期：2026-04-30

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-016 号
三六零安全科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 2 号楼 A 座一层报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度利润分配方案 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √

4 关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议 √

案

5 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

6 关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的 √

议案

7 关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事 √

的议案

累积投票议案

8.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人

8.01 关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事 √

的议案

8.02 关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事 √

的议案

非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2、议案 4-5、议案 7-8 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
议案 3、议案 6 全体董事回避表决直接提交公司股东会审议，会议决议的具体内
容请详见公司于 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 2026-007 号公告。

本次股东会的会议材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 6、议案
7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 6

应回避表决的关联股东名称：周鸿祎

5、涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。