公告日期：2026-04-23

利群商业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

述职人：王竹泉

作为利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人王竹泉在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等规章制度的有关要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营信息，关注公司的发展情况，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人王竹泉，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士。现任中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师，兼任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事。历任中国海洋大学管理学院副院长、系主任，青岛理工大学教授。

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会，选举本人为公司第十届
董事会独立董事，任期自 2025 年 5 月 16 日起至 2028 年 5 月 15 日。同日，公司
召开第十届董事会第一次会议，选举本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2025 年，公司进行了董事会换届。本人在任职期间，参加了公司第十届董

事会第一次到第五次会议。本人对 2025 年任职期间的历次董事会审议的议案均

投出赞成票。本人出席会议的具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况
姓名

应出席董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

王竹泉 5 5 4 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年任期内，本人参加了公司第十届董事会审计委员会第一次到第三次

会议、第十届董事会提名委员会第一次会议，本人均亲自出席并对会议审议的议

案投出赞成票。

本人 2025 年度任职期间，公司未发生需召开独立董事专门会议的情形。

（三）行使独立董事特别职权情况

2025 年任期内，本人没有行使特别职权的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司内部审计部门、年审会计师进行积极沟通，并

与年审会计师就公司定期报告及财务状况、内部控制执行情况等进行充分沟通，
维护审计结果的客观公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人自任职以来，积极加强与中小股东的沟通，利用公司业绩说明会等契机，
解答中小股东的问题，积极听取中小股东的关切和意见。本人严格按照相关法律、
法规、制度的规定和要求履行职务，对于公司与大股东、实际控制人、董事、高

级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，利用自身的专业知识作出判

断，重点关注分红、关联交易等切实影响中小股东合法权益的事项，确保不存在

损害中小股东利益的情形。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年任期内，本人严格按照独立董事相关制度要求参加公司董事会，并

充分利用出席董事会现场会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，与公司其

他董事、高管保持密切沟通……
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