公告日期：2026-04-23

利群商业集团股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 5 月）

第一章 总则

第一条 利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立
与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：

（一）公司董事；

（二）公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下基本原则：

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；

（二）确立收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并重；

（三）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则，遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。

第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模以及经营业绩为基础，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力、行业及所在地区薪酬水平等进行综合考核确定。

第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：
（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）组织架构调整、职位、职责变化。

调整方案需经过公司董事会或股东会审议通过。

第六条 本制度规定的薪酬均为税前收入，除独立董事外，董事、高级管理人员按公司统一规定参加社会保险、住房公积金等，单位依法享有代扣个人所得税、社会保险、住房公积金、工会会费以及法律、法规和公司制度规定应从薪酬中扣除的款项的权利。

董事、高级管理人员履职待遇、福利、津补贴等按照公司相关办法执行。

第二章 管理机构及职责

第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准后实施。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

第九条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成和标准

第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，
由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过后确定。

第十一条 公司非独立董事除董事长外，其他非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准；董事长根据公司内控相关制度领取薪酬。

第十二条 公司高级管理人员的薪酬按以下标准确定：

（一）高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬等组成；

（二）高级管理人员薪酬水平与其分管工作、承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；

（三）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定；

（四）绩效薪酬分为年度绩效和月度绩效。年度绩效与公司年度经营绩效考核挂钩，月度绩效与当月经营绩效考核挂钩；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50％。

本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划等，公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励等长期激励措施，具体方案根据……
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