公告日期：2026-04-23

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2026-010
利群商业集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的通知于2026年4月11日发出，会议于2026年4月22日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐瑞泽女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，董事会编制了《利群商业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司总裁 2025 年度的工作情况，公司总裁编制了《利群商业集团股份有限公司 2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《利群商业集团股份有限公司章程》以及《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2025 年度的工作情况，公司独立董事编制了《利群商业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况，审计委员会编制了《利群商业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
2025年度董事薪酬发放情况已在公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 之三 董事和高级管理人员的情况”中披露。

2026年度董事薪酬方案如下：非独立董事除董事长外，其他非独立董事不在公司领取董事薪酬；董事长根据公司内控相关制度领取董事薪酬；公司独立董事每人领取津贴人民币10万元/年（税前）。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案因涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将本议案直接提交股东会审议。

6.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》

2025年度高级管理人员薪酬发放情况已在公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会 之三 董事和高级管理人员的情况”中披露。

2026年度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬分为年度绩效和月度绩效，年度绩效与公司年度经营绩效考核挂钩，月度绩效与当月经营绩效考核挂钩；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事王本朋、胡培峰、胥德才、李卫红回避表决。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公……
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