公告日期：2025-03-27

广西绿城水务股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
本人于2024年7月18 日新选任为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人在 2024 年任期内的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，具有注
册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。现任公司独立董事、广西大学工商管理学院教授。曾担任广西经济管理干部学院教授，广西大学商学院教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细审阅议案和相关决策材料，认真参与公司重大事项决策讨论，并就与股东利益密切相关的重要事项发表专业意见。报告期内，本人出席公司董事会和股东大会情况具体如下：

出席董事会情况

以通 出席
本年应 讯方 委托 是否连续 股东
姓名 参加董 亲自出 缺席 两次未亲 大会
事会次 席次数 式参 出席 次数 自参加会

加次 次数 次数
数 数 议

曾富全 6 1 5 0 0 否 2

公司 2024 年度历次股东大会、董事会的召集、召开均符合
法定程序，各重大事项的决策均合法有效。本人秉承审慎原则， 认真审议董事会每一项议案，对会上的各项议案均投赞成票，无 反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为独立董事，在公司董事会下设的审计、战略与投资、 提名、薪酬与考核五个专门委员会均有任职，并担任薪酬与考核 委员会主任委员。报告期内，本人亲自出席了历次专委会，包括
审计委员会会议 3 次，战略与投资委员会会议 2 次，薪酬与考核
委员会会议 2 次。在历次专委会中，充分利用自身的专业背景， 对各项议题进行深入细致的分析，积极参与研究讨论，从优化企 业经营策略、减少投资风险的角度出发，提出专业意见及可行的 建议，为进一步促进董事会决策效率与质量的双重提升贡献力量。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司筹备年度审计工作的初期阶段，我参与了审计委员会 与公司总会计师、内审部门及年审会计师召开的年度审计工作会 议，共同商讨并确定年度审计工作计划，围绕关联交易、重大投 融资、企业内部控制等审计重点事项展开充分沟通讨论，为年度 审计工作的顺利开展奠定基础。

（四）与中小股东沟通交流情况

份有限公司”投资者教育活动，出席了公司在上证路演中心平台举办的 2024 年半年度业绩说明会，认真听取投资者的意见与建议，针对投资者普遍关注的公司经营成果、财务状况、利润分配、公司治理、发展战略等方面的问题进行详细交流，促进公司与投资者之间良好沟通关系的形成。

（五）在公司现场工作及公司配合情况

报告期内，我秉持严谨负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的各项职责，全年在公司现场工作时间为 8 天。我积极与公司管理层保持密切沟通，全面关注公司的经营发展状况、股价动态及舆情信息等，为后续有效决策积累原始资料。在专委会、董事会、股东大会召开前，我不仅认真审阅会议材料，还会根据决策需要，进一步收集必要的生产经营数据及信息资料，同时充分发挥自身专业优势针对会议事项进行研究，并提出问题及建议，以确保表决意见客观，充分维护公司发展及保护股东合法权益。此外，还认真协助公司迎接广西证监局的现场检查。公司亦对我的工作给予了充分的支持与配合，除了积极提供详尽可靠的决策依据材料外，还对我提出的问题予以及时回应，积极采纳我提出的建议和意见，为本人顺利履职提供了重要支持。

三、独立董事年度履职重……
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