公告日期：2025-03-27

作为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

何焕珍，女，1973 年 3 月出生，大学本科学历，具有高级
会计师、注册会计师资格。现任公司独立董事，广西同瑞会计师事务所有限公司副所长，南宁同瑞资产评估事务所（普通合伙）副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司副所长，广西瑞丰税务师事务所有限公司钦州分所负责人，南宁同略投资有限公司监事，华瑞电器股份有限公司独立董事。曾担任广西风华联合会计师事务所审计师，南宁华泰天正会计师事务所审计师，广西银海会计师事务所有限公司审计师，广西中和联合会计师事务所审计师，百色世裕科技股份有限公司独立董事，南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》中独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人依法依规出席公司董事会、股东大会，详细 审阅议案和相关决策材料，认真参与公司重大事项决策讨论，并 就与股东利益密切相关的重要事项发表专业意见。报告期内，本 人出席公司董事会和股东大会情况具体如下：

出席董事会情况

以通 出席
本年应 讯方 委托 是否连续 股东
姓名 参加董 亲自出 缺席 两次未亲 大会
事会次 席次数 式参 出席 次数 自参加会

加次 次数 次数
数 数 议

何焕珍 12 3 9 0 0 否 5

公司 2024 年度历次股东大会、董事会的召集、召开均符合
法定程序，各重大事项的决策均合法有效。本人秉承审慎原则， 认真审议董事会每一项议案，对会上的各项议案均投赞成票，无 反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为独立董事，在公司董事会下设的审计、预算管理、 战略与投资、提名、薪酬与考核五个专门委员会均有任职，并担 任审计委员会、预算管理委员会主任委员。报告期内，本人亲自 出席了历次专委会，包括审计委员会会议 6 次，预算管理委员会
会议 1 次，战略与投资委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议
2 次。在历次专委会中，充分发挥会计专业优势，认真分析各项 议题，积极参与研究讨论，从降低企业经营和投资风险等角度， 提出专业意见及合理化建议，为进一步促进董事会决策效率及水 平的有效提升贡献力量。

（三）参与独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，主要审议
了《关于继续履行<原水供应及采购协议>的议案》、《关于公司2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》等关联交易的相关议案，本人均亲自出席会议，结合交易的必要性、合理性、定价公允性等情况，对相关议案审慎投了赞成票，同意将上述议案提交董事会审议，并在会后持续跟进相关事项进展，切实保护公司中小股东利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在公司开展年度审计工作前，我组织审计委员会，与公司总会计师、内审部门及年审会计师召开了年度审计工作会议，确定年度审计工作计划，围绕关联交易、重大投融资、企业内部控制等审计重点事项进行充分沟通讨论，保障了年度审计工作的顺利开展。

（五）与中小股东沟通交流情况

我积极参加公司举办的投资者交流活动，出席了公司在上证路演中心平台举办的 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，认真听取投资者的意见与建议，就投资者关心的公司经营成果、财务状况、利润分配、公司治理、发展战略等方面的问题进行交流，促进公司与投资者良好互动关系的建立。

（六）在公司现场工作及公司配合情况

报告……
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