公告日期：2025-03-27

广西绿城水务股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西绿城水务股份有限公司章程》以及《广西绿城水务股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，在报告期内，广西绿城水务股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审委会”）本着公正、客观、 独立的原则，认真履行职责。现就审委会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会组成

2024 年 3 月 11 日，公司董事会同意增补魏金先生为公司第五届董事会审计委员会
委员，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满时止；因原独立董事梁戈夫先 生、许春明先生连任时间届满六年，公司按有关规定，经股东大会审议通过，选举曾富
全先生、邓炜辉先生为新任独立董事。2024 年 8 月 5 日，公司董事会同意增补曾富全
先生、邓炜辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会决议通过之日起 至第五届董事会届满时止。现调整后的审委会由独立董事何焕珍女士、独立董事曾富全 先生、独立董事邓炜辉先生、董事长黄东海先生、董事魏金先生组成，审委会主任委员 由独立董事、注册会计师何焕珍女士担任。公司董事会审委会的人员组成及变动情况符 合上市监管要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定。

二、审计委员会 2024 年会议召开情况

2024 年，审委会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席会议。会议具体情况如
下：

序号 开会时间 会议名称 会议内容

1 2024.1.31 第五届审计委 2024 《关于继续履行<原水供应及采购协议>的议
年第 1 次会议 案》

1、《公司 2023 年年度报告及其摘要》

2、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

2 2024.3.15 第五届审计委 2024 3、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情
年第 2 次会议 况报告》

4、《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计
师事务所履行监督职责情况报告》

3 2024.4.23 第五届审计委 2024 《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
年第 3 次会议

4 2024.8.12 第五届审计委 2024 《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要
年第 4 次会议 的议案》

5 2024.10.18 第五届审计委 2024 《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》
年第 5 次会议

6 2024.11.4 第五届审计委 2024 《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审
年第 6 次会议 计机构的议案》

三、公司审计委员会 2024 年度履职情况

（一）选聘、监督及评估会计师事务所工作

2024 年，审委会充分履行选聘、监督及评估会计师事务所的工作职责，参与选聘

会计师事务所，在年度审计工作前做好审计方案沟通、审中监督会计师事务所工作开展
情况、审后客观评估会计师事务所履职情况，切实履行了勤勉、尽责、公正的义务。

1.选聘会计师事务所的事项经审委会审议后报经董事会决议，并经股东大会决定聘
请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司聘用的年度财务报告
审计、内部控制审计会计师事务所。审委会通过对参与选聘单位从商务、技术及报价三
个方面进行评审，包括执业记录、资质条件、人力及其他资源配备、工作方案、质量管
理水平、信息安全管理、风险承担能力水平、报价等方面的情况，对参与选聘的单位进
行综合评分，认为致同报价合理，具有从事证券期货相关业务审计从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报告和内部控制审计要求，可以
胜任公司的年报……
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