公告日期：2025-03-27

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-002
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025
年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本
次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（周
柏建先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托陈春丽女士代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

本次利润分配预案具体内容以及监事会对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-004）、《广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》（2025-003）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2025 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司（含 2025 年新增子公司）2025 年度向包括但不限
于国家开发银行广西壮族自治区分行、中国农业发展银行南宁分行等金融机构申请最高额
不超过人民币 5,909,000 万元的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展……
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