公告日期：2025-11-21

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-033
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于
2025 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 11 月 14 日以电子
邮件方式送达公司全体董事，会议表决截止时间为 2025 年 11 月 19 日上午 12:00。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、独立董事专门会议 2025
年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国有独享资本公积的公告》（2025-034）。

本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 3 名非关联董事表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2025 年 11 月修订）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修改公司董事会秘书工作制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年 11 月修订）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-035）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。