公告日期：2026-03-27

本人作为广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律法规及企业制度规定，秉持独立、客观、公正、审慎的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的各项职责，积极关注公司生产经营状况与发展动态，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，具有注册
会计师、注册资产评估师、注册税务师资格。现任公司独立董事、广西大学工商管理学院教授。曾担任广西经济管理干部学院教授，广西大学商学院教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际控制人影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度关于独立董事独立性的各项规定，不存在可能影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司召开 10 次董事会，4 次股东会。本人严格按
照相关法律法规及公司章程的要求，按时出席公司历次董事会、股东会。会前，除了认真研读公司提供的会议材料外，会视情况
主动搜集、分析与审议事项相关的行业信息及经营数据，为独立、 客观地发表审议意见奠定基础；会中，积极参与各项重大事项的 审议与讨论，并基于自身的专业判断发表意见。报告期内，本人 出席公司董事会和股东会情况具体如下：

出席董事会情况

本年应 以通 是否连 出席
姓名 参加董 亲自出 讯方 委托出 缺席 续两次 股东
事会次 席次数 式参 席次数 次数 未亲自 会次
数 加次 参加会 数
数 议

曾富全 10 9 6 1 0 否 3

公司 2025 年度内召开的各次董事会及股东会，召集、召开程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所形成的各项决议 合法、有效。本人在审议所有议案时均持审慎态度，经独立判断 后均投出赞成票，未投反对票或弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为独立董事，在公司董事会下设的审计、战略与投资、 提名、薪酬与考核四个专门委员会均有任职，并担任薪酬与考核 委员会主任委员。报告期内，本人亲自出席了历次专委会和独立 董事专门会议，包括审计委员会会议 5 次，战略与投资委员会会
议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 2 次。
在历次会议中，本人均对会议所审议的各项议题进行深入分析， 积极参与讨论，结合本人的专业知识与行业经验进行独立判断， 发表独立意见，为提升董事会决策的科学性与有效性提供有力支 持。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，公司未发生独立董事行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人持续关注公司内审工作，加强与内审部门的沟通，关注公司内控制度的完整性、合理性与执行的有效性。在公司启动 2024年度审计工作前夕，本人积极参与了审计委员会与会计师事务所负责人、签字注册会计师、审计部召开的审计事项沟通会，就年度审计范围、审计重点、审计时间安排以及双方配合事项等进行了充分交流，确保年度审计工作能够高效、顺利地完成。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内,本人持续关注公司股价、舆情及相关政策变化，紧紧把握公司实际运营动态，并参加公司 2024 年度业绩说明会及2025 年第三季度业绩说明会，与广大投资者特别是中小股东进行沟通交流，为投资者更加全面、客观地了解公司经营情况答疑解惑，增进投资者对公司价值的理解与认同，切实履行投资者关系维护的职责。

（六）在公司现场工作及公司配合情况

报告期内，本人累计在公司现场工作 19 天，通过实地调研、与董办、财务等关键部门及公司管理层沟通交流等方式，全面掌握公司生产经营与内部管理状况。为深入了解公司工程业务发展情况，还前往公司下属子公司——南宁市水建工程有限公司开展现场调研，实地走访其重点在建项……
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