公告日期：2026-03-27

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-006
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议于 2026
年 3 月 25 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本
次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（其中，独立董事何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

本次利润分配预案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（2026-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司董事会审计委员会2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于 2026 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司（含 2026 年新增子公司）2026 年度向金融机构申
请最高额不超过人民币伍佰玖拾陆亿贰仟伍佰万元整的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。综合授信额度不等于公司及合并报表范围内子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及合并报表范围内子公司实际资金需求及金融机……
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