公告日期：2026-05-09

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-018
西安陕鼓动力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,084,424,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 62.9208

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议，
董事宁旻因公务安排，未能列席会议。
2、董事会秘书柴进列席会议；公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经
理杜国栋列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,079,536,038 99.5492 4,658,600 0.4295 230,030 0.0213

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,076,842,738 99.3008 7,351,900 0.6779 230,030 0.0213

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,067,980,268 98.4835 16,132,900 1.4876 311,500 0.0289

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
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