公告日期：2025-07-12

西安陕鼓动力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会

议

议

案

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目 录

1、.关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案......3
2、.关于公司取消监事会的议案......20
3、.关于公司制定并修订相关治理制度的议案......21
4、.关于公司 2025 年度购买理财产品的议案......225、.关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案......25
6、..关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案......26

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关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据新《公司法》《上市公司章程指引》等上位法要求，结合公司实际情况，

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟对章程中相关条款以及注册

资本内容适应性调整，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

2025 年 4 月 16 日，公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第五次

会议审议通过了《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 2,124,541 股，2025 年 6 月 17 日注销实施完毕。

基于上述情况，公司注册资本由 1,725,599,033 元变更为 1,723,474,492 元。

二、《公司章程》具体修订内容

序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。

2 第六条 公司注册资本为人民币 1,725,599,033 第六条 公司注册资本为人民币 1,723,474,492 元。
元。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，代
表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。法定代表人因为执行职务造成
4 （新增） 他人损害……
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