公告日期：2025-11-04

2025 年第四次临时股东会

西安陕鼓动力股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会

议

议

案

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2025 年第四次临时股东会
关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm3/h 空分项
目的议案

各位股东及股东代表：

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）下属控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟投资设立漳州秦风气体有限公司（以下简称“漳州秦风”），并由漳州秦风投资龙翔恒宇化工有限公司（以下简称“龙翔化工”）50 万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套 100,000Nm3/h 空分项目（以下简称“10 万空分项目”），本项目预估总投资 53,174 万元。本项目建设过程中，如因行业政策调整、市场环境变化及客户需求变动等原因导致项目投资金额调整的，董事会提请股东会授权董事会调整项目投资金额。

以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

秦风气体在漳州市注册成立全资子公司漳州秦风，全面负责龙翔化工 10 万空分项目的投资、建设、运营。龙翔化工向漳州秦风供应水电、蒸汽、公辅材料等，漳州秦风向龙翔化工供应满足其需求的合格工业气体。空分项目土地以租赁方式获取。双方按照全基本气费模式结算。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司

公司名称：漳州秦风气体有限公司（暂定名，具体以工商审核为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：10,634.8 万元

股权结构：公司控股子公司秦风气体持有其 100%股权

注册地址：福建省漳州市古雷经济开发区（最终以注册地行政审批核定为准）
经营范围：一般经营：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务。（最终以注册地行政审批局核定为准）

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2、投资项目

（1）项目基本情况

投资类型 投资新项目

项目名称 龙翔恒宇化工有限公司50万吨/年丁辛醇及原料配套
工程一体化项目配套 100,000Nm3/h 空分项目

项目主要内容 建设 1 套 100,000Nm3/h 空分装置向龙翔恒宇化工有
限公司供应工业气体产品

建设地点 福建省漳州市古雷经济技术开发区

项目总投资金额 53,174 万元（预估数，存在不确定性）

上市公司投资金额 53,174 万元（预估数，存在不确定性）

项目建设期 20 个月

是否属于主营业务范围 是 □否

（2）各主要投资方出资情况

本项目投资主体为漳州秦风，项目总投资约 53,174 万元。

（3）项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

（4）项目市场定位及可行性分析

空分项目属于秦风气体主营业务，通过实施本项目可增加秦风气体运营规模100,000Nm3/h，提高市场竞争力，符合公司扩大气体业务的市场定位。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为秦风气体自有及自筹资金。

二、对外投资合同的主要内容

漳州秦风负责新建 1 套 100,000Nm3/h 空分装置向龙翔化工供应工业气体产
品。预计商务供气开始日为合同签订日后 24 个月的下一个自然日，如有调整，龙翔化工与秦风气体以书面形式确认商务供气开始日。

责任条款：1、双方合同约定，若因龙翔化工原因导致 10 ……
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