公告日期：2026-03-31

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-006

西安陕鼓动力股份有限公司

关于独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事离任基本情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日收到

公司独立董事王喆先生的书面辞职报告。王喆先生因连续担任公司独立董事满六

年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审

计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王喆先生不在公司及公司

控股子公司担任其他职务。

是否继续在 具体职务 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 （如适 未履行完
到期日 其控股子公 用） 毕的公开
司任职 承诺

王喆 独立董事、董 公司股东 2027年7月 连 续 担 任 否 / 否

事会提名委 会选举产 4 日 公 司 独 立

员会主任委 生新任独 董 事 满 六

员、战略委员 立董事后 年

会委员、审计

委员会委员、

薪酬与考核

委员会委员

二、离任对公司的影响

王喆先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，根

据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章

程》的相关规定，在公司股东会选举出新任独立董事之前，王喆先生仍将继续履

行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司将按照相关法定程序，尽

快完成独立董事的补选工作。公司董事会对王喆先生任职期间为公司发展做出的

贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

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