公告日期：2026-04-18

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-008

西安陕鼓动力股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年4月6日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事王建轩先生、宁旻先生因公务原因不能出席会议，分别委托董事周根标先生、徐光华先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

1、审议通过并同意向股东会提交《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年
度股东会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《2025 年度
董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

3、审议通过并同意向股东会提交《关于公司 2025 年年度报告的议案》

公司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2026 年度投资者关系管理工作计划的议案》

公司 2026 年度投资者关系管理工作计划全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

5、《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号 姓名 职务 2025 年实际发放税前薪资（万元）

1 任矿 董事长 -

2 李宏安 董事长（已离任） -

3 刘海军 副董事长、总经理 94.78

陈党民 副董事长（已离任）、总经理（已

4 离任） 214.60

5 王建轩 董事 -

6 周根标 董事、副总经理（已离任） 50.55

7 宁旻 董事 -

8 王喆 独立董事 12.00

9 徐光华 独立董事 12.00

10 杨芳 独立董事 12.00

11 罗克军 监事会主席（已离任） -

12 李毅生 监事（已离任） -

13 张毅 ……
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