公告日期：2026-04-18

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全
体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、
审慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、基本情况

本人王喆，1945 年出生，毕业于上海工学院冶金系，大学文化，宝钢集团

公司资深专家，现任西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。历任上海宝钢工程指
挥部翻译组组长，宝钢设计研究院院长，宝山钢铁总厂厂长助理、宝钢工程设备
技术公司总经理等职，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，并兼任中国金
属学会专家委员会资深专家，上海金属编委委员。

作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本
公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司
独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议

王喆 11 11 11 0 0 否

2025 年度本人亲自出席董事会会议 11 次，在会前认真审阅议案资料，并及

时向公司了解所需的议案背景资料，充分利用自身的专业知识，为董事会议案提
出了合理的建议和意见。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，
没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，无缺席董事会会议情况。

2、出席股东会情况

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公司 2025 年召开 5 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 4 次。本
人出席股东会 4 次，因其他公务安排，本人未能出席公司 2025 年第一次临时股东会。

3、参与董事会专业委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人积极履行提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职责，参加了所有专业委员会会议，无缺席情况发生，包括提名委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 3 次，审计委员会会议 6 次。会议期间本人与其他委员认真研讨会议文件，为公司董事会决策提供公正、独立的专业意见，并对审议的议案均投了同意票。本人认为，在 2025 年度，公司历次董事会专业委员会会议的召集、召开符合法定程序，相关事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人对《关于公司 2025 年度
日常关联交易的议案》《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易的议案》发表了明确的同意意见。

4、行使独立董事职权的其他情况

2025 年度，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，作为董事会审计委员会委员，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；在年报审计期间，通过线上会议和现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，跟踪财务报告编制与年度审计进度情况，督促会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告，维护审计结果的客观公正。

2025 年度，公司在构建全面风险管理体系方面不断完善。在内控体系建设方面，公司持续完善内控体系建设并强化执行，促进体系发挥作用，形成有效的
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