公告日期：2026-04-18

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事

务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审

计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，

认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事杨芳女士、独立董事王喆先生及董

事王建轩先生三人组成，其中独立董事杨芳女士担任召集人。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过了《西安陕鼓动力股

份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度工作计划》《关于公司 2024

年年度报告的议案》等 9 项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充

分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司审计工作的开展。会议召开情况具体

如下：

召开时间 会议届次 议案名称

2025 年 3 月 24 日 董事会审计委员会 《西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及
2025 年第一次会议 2025 年度工作计划》

1.《关于公司 2024 年年度报告的议案》

2025 年 4 月 15 日 董事会审计委员会 2.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

2025 年第二次会议 3.《关于公司续聘会计师事务所的议案》

4.《关于公司会计政策变更的议案》

2025 年 4 月 28 日 董事会审计委员会 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2025 年第三次会议

2025 年 8 月 21 日 董事会审计委员会 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

2025 年第四次会议

2025 年 10 月 10 日 董事会审计委员会 《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司内部审计制度〉的议案》
2025 年第五次会议

2025 年 10 月 23 日 董事会审计委员会 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2025 年第六次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构独立性和专业性

我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，并对其 2024 年度审计工作情况进行了评价，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，表现了良好的职业操守和业务素质，客观公允的发表了审计意见。

2.提议聘请会计师事务所

我们对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审计服务的专业能力，诚信状况良好，能够满足公司审计工作的要求，故提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

3.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所就公司财务状况与经营成果、审计计划、审计结果保持有效的沟通，针对年审重点进行了充分讨论，并督促会计师事务所按计划开展年度审计工作，为公司年报审计工作的顺利开展发挥了重要的作用。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们审阅了公司 2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审
计工作计划，督促内部审计严格按照审计计划执行。对内部审计制度的修订予以监……
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