公告日期：2026-04-28

西安陕鼓动力股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

议

案

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目 录

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 3
2、关于公司 2025 年年度报告的议案 ...... 18
3、关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 19
4、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 21
5、关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 ...... 22
6、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案 ...... 23
7、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 24
8、关于公司 2025 年度财务预算完成情况的议案 ...... 29
9、关于公司 2026 年度财务预算草案的议案 ...... 31
10、关于公司 2026 年度资产投资项目计划的议案 ...... 34
11、关于公司 2026 年购买理财产品的议案 ...... 36
12、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案 ...... 38
13、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 40

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关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，也是公司启动第三轮战略转型的关键之年。一年来，面对复杂严峻的国内外发展形势和日趋激烈的市场竞争，在股东的大力支持下，公司董事会带领经营层和全体员工直面问题、凝心聚力、迎难而上，聚焦主责主业、深化服务型制造转型，不仅稳住了公司发展的基本盘，更牢牢守住了行稳致远发展的基础防线。现将具体情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩

（一）公司总体经营情况：

项目 本报告期 上年同期 同比变动

营业收入（万元） 942,162 1,027,708 -8.32%

净利润（万元） 84,610 114,533 -26.13%

归属于上市公司股 74,796 104,159 -28.19%

东的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.4372 0.6105 -28.39%

2025 年度，公司实现营业收入 94.22 亿元，同比下降 8.32%，主要是受客户
整体项目进度影响，部分订单执行延期。归属于上市公司股东的净利润 7.48 亿元，同比下降 28.19%；基本每股收益 0.4372 元，同比下降 28.39%，主要是受宏观金融市场存款利率、理财收益率下降及 EKOL 公司计提商誉减值影响。

（二）2025 年公司主要工作和业绩

1、聚焦主责主业，开启战略转型

2025 年公司适时开启第三轮战略转型，围绕用户需求，以技术创新为核心动力，通过聚焦市场开拓、高端核心制造、管理效能提升、资本和数智化赋能，强化陕鼓核心竞争力，稳步推进战略落地。

一是统一思想共识，凝聚转型合力，以产业团队思路研讨为载体，谋篇布局公司“十五五”发展规划；二是加速组织运营效率升级、优化资源配置效能，设立新疆分公司拓展重点区域市场，搭建矩阵式海外市场开拓组织，从技术、履约等方面建立专业化保障体系；三是秉持“管理就是服务”的理念，持续完善归零赛马体系，结合各马队产业方向和需求，明确差异化定位及管控重点。

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2、全力市场开拓，斩获多项突破

2025 年面对市场的重重挑战和压力，公司紧紧围绕战略部……
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