公告日期：2026-06-10

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2026-017

中原证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 9 点 0 分

召开地点：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 楼大会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度独立董事述职报告 √ √

3 2025 年年度报告 √ √

4 关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润 √ √
分配授权的议案

5 2025 年度财务决算报告 √ √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √ √

7 2025 年度董事考核及薪酬情况专项说明 √ √

8 2025 年度监事考核及薪酬情况专项说明 √ √

9 关于确定 2026 年度证券自营业务规模及风险限 √ √
额的议案

10 关于修订《公司章程》的议案 √ √

关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交

11.00 易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议 √ √
案

11.01 与河南投资集团的日常关联/持续关连交易议案 √ √

11.02 与中原银行的日常关联交易议案 √ √

12 关于提名第七届董事会董事候选人的议案 √ √

13 关于制定《工资总额管理办法（修订）》的议案 √ √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别于 2026 年 3 月 27 日和 2026 年 6 月 9 日经公司第七届董事会
第四十四次会议和第七届董……
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