公告日期：2026-03-28

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2026-008

中原证券股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第七届董事会第四十四次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决
方式召开。2026 年 3 月 13 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。
会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

三、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授
权的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于续聘2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交股东会审议。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会和战略与可持续发展委员会预审通过。

九、审议通过了《2025 年年度报告（A 股）》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交股东会审议。

十、审议通过了《2025 年年度报告（H 股）及截至 2025 年 12 月 31 日止年
度之业绩公告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。

十二、审议通过了《董事会风险控制委员会 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

十三、审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度工作报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

十四、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会 2025 ……
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