公告日期：2026-06-10

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2026-012
兴业证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年6月30日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 15 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 兴业证券股份有限公司董事会 2025 年度工作报 √

告

2 兴业证券股份有限公司 2025 年年度报告及其摘 √

要

3 兴业证券股份有限公司关于预计 2026 年日常关 √

联交易的议案

4 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

5 关于制定《兴业证券股份有限公司董事考核与薪 √

酬管理制度》的议案

6 兴业证券股份有限公司 2025 年度利润分配预案 √

7 关于授权董事会制定 2026 年中期现金分红方案 √

的议案

8 兴业证券股份有限公司关于 2026 年证券投资规 √

模的议案

9 兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议 √

案

10 兴业证券股份有限公司关于注销《增值电信业务 √

经营许可证》的议案

11 兴业证券股份有限公司 2025 年度董事绩效考核 √

及薪酬情况专项说明

12 兴业证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职 √

报告

非表决事项：

本次会议还将听取《关于修订<兴业证券股份有限公司集团薪酬管理制度>的议案》，该议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2、议案 6-8、议案 11-12 已经公司第六届董事会第三十八次会
议审议通过，议案 3 全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；议案 4-5、议案 9-10 已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。

详见 2026 年 3 月 28 日、6 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）特别决议议案：议案 4

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议
案 9、议案 11；

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