公告日期：2026-05-09

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料目录

一、2025 年年度股东会会议通知
二、2025 年年度股东会会议议程
三、2025 年年度股东会会议表决方法
四、2025 年年度股东会会议议案
非累积投票议案：
1、 审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
3、 审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》；
5、 审议《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》；
6、 审议《关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》；

7、 审议《关于公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借款
的议案》；
8、 审议《关于公司 2026 年对外担保计划的议案》；
9、 审议《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办
理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；
10、审议《关于公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计
情况的议案》
11、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》
12、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2025 年年度股东会会议的通知

致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东

根据公司第六届董事会第六次会议决议，兹定于 2026 年 5 月 14 日召开怡球
金属资源再生（中国）股份有限公司 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议基本情况

1、现场会议时间：2026 年 5 月 14 日上午 10 时 00 分

2、现场会议地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号 公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。
5、股权登记日：2026 年 5 月 8 日

6、会议召集人：董事会

7、会议期限：半天
(二) 会议审议事项：
非累积投票议案：
1、审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》；
6、审议《关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》；

7、审议《关于公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借
款的议案》；
8、审议《关于公司 2026 年对外担保计划的议案》；
9、审议《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内
办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；

10、审议《关于公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预
计情况的议案》

11、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》
12、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（三）会议出席对象

1、公司董事、高级管理人员；

2、截至2026年5月8日（一）下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。均有权参加本次股东会和行使表决权；并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

3、公司聘请的律师。
（四）现场股东会会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证原件或复印件……
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