公告日期：2026-05-15

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2026-018

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 913

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,157,069,883

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.5648

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》、《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人
2、董事会秘书出席本次会议；总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,154,180,989 99.7503 2,210,394 0.1910 678,500 0.0587

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,154,178,689 99.7501 2,204,694 0.1905 686,500 0.0594

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,154,150,789 99.7477 2,231,694 0.1928 687,400 0.0595

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,154,109,689 99.7441 2,287,394 0.1976 672,800 0.0583

5、 议案名称：关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,154,114,689 99.7445 2,246,194 0.1941 709,000 0.0614

6、 议案名称：关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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