公告日期：2025-05-09

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二○二五年五月

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料目录

一、2024 年年度股东大会会议通知
二、2024 年年度股东大会会议议程
三、2024 年年度股东大会会议表决方法
四、2024 年年度股东大会会议议案
非累积投票议案：
1、 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
3、 审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
5、 审议《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》；

6、 审议《关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款
的议案》；
7、 审议《关于 2025 年对外担保计划的议案》；
8、 审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内
办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；

9、 审议《关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计
情况的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬
计划》
11、审议《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案
13、审议《关于选举董事的议案》
13.01、审议《选举黄崇胜先生为第六届董事会董事》
13.02、审议《选举林胜枝女士为第六届董事会董事》
13.03、审议《选举黄馨仪女士为第六届董事会董事》
13.04、审议《选举 LEW KAE MING（刘凯珉）先生为第六届董事会董事》

13.05、审议《选举 WONG KENG LEE（黄勤利）先生为第六届董事会董事》
14、审议《关于选举独立董事的议案》
14.01、审议《选举黄俊旺先生为第六届董事会独立董事》
14.02、审议《选举李士龙先生为第六届董事会独立董事》
14.03、审议《选举潘军青先生为第六届董事会独立董事》

关于召开怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议的通知

致：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司股东

根据公司第五届董事会第十八次会议决议，兹定于 2025 年 5 月 16 日召开怡
球金属资源再生（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议基本情况

1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分

2、现场会议地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号 公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。

4、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
5、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

6、会议召集人：董事会

7、会议期限：半天
(二) 会议审议事项：
非累积投票议案：
1、审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
3、审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于公司 2024 年年度内部控制评价报告的议案》；

6、审议《关于公司 2025 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借
款的议案》；
7、审议《关于 2025 年对外担保计划的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》；

9、审议《关于公司 2024 年年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预
计情况的议案》；

10、审议《关于公司董事、监事、高管人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬计划》
11、审议《关于取消监事会并修订公司章程及其附件议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案
13 审议《关于选举董事的议案》
13.0……
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