公告日期：2026-04-24

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2026-006 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议于 2026 年 04 月 23 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表
决。会议通知已于 2025 年 04 月 7 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会
会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 169,834,918.62 元 ， 报 告 期 期 末 未 分 配 利 润
2,053,044,479.94 元。2025 年母公司报表净利润 74,079,019.86 元，报告期期末未分配利润 187,122,662.10 元。

经公司董事会提议，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31
日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全体股东每 10 股派发现金股利0.25 元（含税），共计 55,030,565.40 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 32.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司 2025 年年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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